证券代码：873256 证券简称：绵实股份 主办券商：华西证券
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绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月10日
2.会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长郝玮
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于鸿安鼎运购置 1辆经营用车的议案》
1.议案内容：
鸿安鼎运已与长租车重点客户达成定制租车意向，拟租用1辆定制红旗轿车（可用6年），预计购车费用19.83万元。经测算，该项目投资回收期约5.23年，项目投资回报率21.06%，从经济效益来看本次购置车辆事项可行。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于泰安租赁购置 5辆经营用车的议案》
1.议案内容：
因绵阳市国资委调整了投资测算指标参数，为完善后续购车事项报备，现需重新审议第二届董事会第十四次会议已通过的“关于泰安租赁购置5辆经营用车的议案”。议案拟采购5辆日产奇骏越野车定制车（可用8年），调整前后的采购数量、车辆型号、使用年限、购车费用等均未发生变化；受指标参数调整影响,项目投资回收期由5.36年变为6.35年，项目投资回报率为24.67%，从经济效益测算来看本次购置车辆事项可行。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
董事会
2023年 7月 10日
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